A Polícia Federal (PF) do Paraná com o apoio da Polícia Militar (PM) de Santa Catarina, deflagrou nesta quarta-feira (6) a Operação Follow The Money (siga o dinheiro), que investiga a lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas.
Ao todo foram cumpridos 33 mandados de busca em apreensão, em três Estados, um deles na cidade de Loanda. Aproximadamente 200 policiais federais e 20 auditores da Receita Federal participaram da operação e dois homens, suspeitos de serem os principais líderes do grupo foram presos.
De acordo com a PF, os indícios são de que a organização criminosa investigada utilizava diversas estratégias para dissimular a origem do dinheiro, como negócios simulados com imóveis, veículos, transportes e na área de óleos e lubrificantes.
Divulgação/ PF
A investigação que culminou na operação foi embasada por análises financeiras e patrimoniais dos investigados, que abrangeram quase 500 contas bancárias que movimentaram mais de R$ 2 bilhões entre créditos e débitos nos últimos anos.
Também foram realizadas análises fiscais, com o apoio da Receita Federal, e que permitiram reforçar as conclusões do uso de múltiplas empresas para dispersar e ocultar os ganhos ilícitos da organização.
De acordo com a Receita Federal, o líder dessa organização já havia sido preso por tráfico internacional de entorpecentes e utilizava-se de documentos falsos para não chamar a atenção.
Durante os trabalhos foram identificadas ao menos mais duas remessas de cocaína vinculadas ao grupo criminoso, sendo uma delas uma apreensão de 700kg de cocaína ocultos em uma lixeira de metal que seria transportada para o nordeste do Brasil, provavelmente para embarque com destino ao exterior. A outra se refere a uma apreensão de aproximadamente 800kg de cocaína em um navio rebocador na região de Santa Catarina.
A Receita ainda informou que para a lavagem de dinheiro, o chefe do grupo utilizava-se de dezenas de pessoas e de empresa laranjas. E, com o intuito de ocultar ou dissimular a verdadeira propriedade dos bens, adquiria veículos de luxo em nome pessoas físicas sem capacidade econômico-financeira (laranjas).
De acordo com a Polícia Federal, os 33 mandados de busca e apreensão e os dois de prisão foram cumpridos nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Ceará. No Paraná, as ordens judiciais foram cumpridas nas cidades de Curitiba, Piraquara, Tijucas do Sul, Pontal do Sul, Santo Antônio do Sudoeste, Londrina e Loanda. Já em Santa Catarina houve cumprimento de mandado em Camboriú, Balneário Camboriú, Barra Velha e Itapoá. No Ceará, a busca e apreensão foi realizada na cidade de Barroquinha.
Também houve bloqueio judicial de mais de uma centena de bens dos investigados, tais como contas bancárias, imóveis urbanos e rurais, veículos de luxo, caminhões e maquinários agrícolas. Bens apreendidos e indisponibilizados da organização criminosa ainda estão sendo contabilizados.
Durante a operação em imóveis de luxo, foram encontrados diversos veículos importados, maquinário agrícola, jet-skis e outros artigos de alto valor agregado. Em algumas bolsas encontradas dentro de carros importados foram encontrados mais de R$ 100 mil em espécie.
